Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd VOTUM S.A. ogłosił zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 28 maja 2012 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i.

Uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy na koniec 16 dnia przed datą Walnego Zgromadzenia (record date) będą posiadali na rachunku papierów wartościowych akcje Spółki oraz w określonym terminie zgłoszą do podmiotu prowadzącego rachunek żądanie o wydanie zaświadczenia o prawie uczestnictwa.

Record date przypada w dniu 12 maja 2012, natomiast żądanie wydania zaświadczenia należy złożyć nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date, tj. 14 maja 2012.

Ze szczegółami ogłoszenia można zapoznać się na stronie:

Ogłoszenie

Z treścią projektów uchwał można zapoznać się na stronie:

Projekt uchwał

Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika:

Formularz

Raporty roczne VOTUM S.A. oraz grupy kapitałowej VOTUM, a także Sprawozdanie Rady Nadzorczej będące przedmiotem uchwał WZ znajdują się na stronach:

Raport roczny 2011

Sprawozdanie Rady Nadzorczej (plik .pdf 359 KB)

The Management Board of VOTUM S.A. advised of calling the Annual General Meeting of Shareholders, which will take place on 28 May 2012 at 11:00 am in the Company’s seat, at ul. Wyścigowa 56i, Wrocław.

A shareholder will be allowed to attend the GM if his/her stock account contains the Company’s shares at the end of 16th day prior to the date of the GM (record date) and if he/she submits by the specified date a request to the entity maintaining the stock account for issuing a personal certificate of entitlement to attend the General Meeting.

The record date is 12 May 2012, and the request for issuing such a certificate must be submitted no later than on the first weekday after the record date, i.e. on 14 May 2012.

Please see the following page for further details of the notice:

Notice

Please see the following page for the content of the drafts of resolutions:

Drafts of Resolutions

Form for exercising voting rights by Proxy:

Form

Please see the following pages for annual reports of VOTUM S.A. and VOTUM S.A. Group of Companies, and the Supervisory Board Statement which will be voted on at the GM:

Annual Report for 2011

Supervisory Board Statement (PDF file, 359 KB)